Más de 30 Personas Acusadas en Corte Federal en Boston Arrestos en Area de Lawrence Massachusetts

La fiscalía federal de Boston, MA acuso más de treinta personas en a la corte Federal de Boston  ​​de cargos federales por trafico de drogas, armas e violaciones de las leyes de inmigración en relación con la distribución de Fentanyl, Heroína y cocaína en el área de Lawrence y sus alrededores.

Más de 200 agentes federales, estatales y locales participaron en los arrestos que son la culminación de una investigación de un año llamada “Operation Bad Company”, dirigida a atacar el problema del Fentanyl y la Heroína en el área de Lawrence. Se alega que los acusados ​​controlaron y administraron un lucrativo y sofisticado tráfico de drogas y una red de distribución en la región.

The following individuals were charged in federal indictments unsealed today:

  1. Juan Anibal Patrone, a/k/a Juan Anibal, a/k/a Juan Anibal Patrone-Gonzalez, a/k/a Flaco, a/k/a Poppo, a/k/a Carlos, 26
  2. Domingo Gonzalez Martinez, a/k/a Guega, 26
  3. Oscar Francisco Marcano Valverde, a/k/a Oscar Marcado, a/k/a Oscar Malcano, 38
  4. Josuel Moises Patrone-Gonzalez, a/k/a Coqui, a/k/a Kiko, 22
  5. Luis F. Lugo, 20
  6. Victor Alexander Gonzalez-Gonzalez, a/k/a Alex, 24
  7. Daniel Diaz
  8. Luis A. Perez-Tomassini
  9. Leonel Vives, 30
  10. Santo Marino Nivar-Tejeda
  11. Andreury Fana Burgos, a/k/a Andreury Fanas, 21
  12. Lacey Picariello, 33
  13. Matthew Shover, 29
  14. Rafael Omar Arias-Rodriguez, a/k/a Prieto Tita
  15. Rafael Arce, 46
  16. Reynaldo Duran Lora, 23
  17. Stacey Littlefield, 41
  18. Melvin Weatherspoon, 57
  19. Euclides Alcantara, 49
  20. Ramon Gonzalez Nival, a/k/a Santo Ramon Gonzalez Nivar, a/k/a Santo Marino Gonzalez-Nival, a/k/a Santo Marino Guerrero Ruiz, a/k/a Luis Rivera, a/k/a Richard Romero, a/k/a Ismael Rivera-Ayala, a/k/a Caballito, a/k/a Ramoncito, a/k/a Caballo, 40
  21. Jose Rosado Sanchez, a/k/a Chiquito, a/k/a Pequeno, a/k/a Luis D. Resto, a/k/a Timothy O’Leary, a/k/a Luis Vega Martinez, 46
  22. Julio Baez Gonzalez, a/k/a Manolo, 34
  23. Ruddy Rafael Soto Lara, a/k/a Flor Saez Guzman, a/k/a Yernan Freight, a/k/a Rafael Ruddy, a/k/a Manuel Gonzalez, a/k/a Flor Saez, a/k/a Jorge Navarez, a/k/a Peje, 38
  24. Geronimo Confesor Gonzalez Nivar, a/k/a Geronimo Gonzalez-Nival, a/k/a Geronimo Ruiz-Gonzalez; a/k/a Alexie, a/k/a Jaboa, 35
  25. Carlos Hernandez, a/k/a Gordo, 34
  26. Rory Connolly, 33
  27. Bernaldo Rosario Santiago, a/k/a Bori, 25
  28. Diosmary Burgos, 39
  29. Caonablo Mayobanex Pol Montero, a/k/a Cesar Eliel Echavarria Navarez, a/k/a Ely Manzano, a/k/a Mayo Baney Pol; a/k/a Mayo Pol; a/k/a Eddie Soto; a/k/a Jorge Mercado; a/k/a Israel Cortes; a/k/a Israel Cortez; a/k/a Ismael Guerra Cortez; a/k/a Ismael Cortez; a/k/a Israel P. Cortez; a/k/a Ismael Guerra; a/k/a Jorge L. Santiago; a/k/a Albertoz Vasquez; a/k/a Mayo Baney Montero; a/k/a Mayo Bane Montero; a/k/a Bani, 45
  30. Shawn Keefe, 27

Los datos aquí presentados son tomado de información disponible en https://www.justice.gov/usao-ma/pr/more-30-individuals-charged-federal-drug-sweep. Los acusados ​​solo están acusado y  se consideran inocente de los cargos  a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de cualquier duda razonable en un tribunal de justicia.

Para más información sobre este o cualquier caso comunicarse con Mercado & Rengel por teléfono al 617-284-6700 o por email.

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Hombre en Belice Gana Batalla de 15 Años Contra Extradición a EEUU por Homicidio

Rhett Fuller se impuso en una batalla contra la extradición a EEUU que ha durado 15 años por un cargo de asesinato de Miami Beach, Florida. Fuller llevaba casi 23 años fugitivo de ser el principal sospechoso de un asesinato.Fuller había estado en prisión preventiva desde agosto de 2011. La ultima decisión judicial es un resultado importante para Fuller y su familia que se han resistido a la extradición y ha luchado aun lleva varias derrotas en todos los tribunales en todos los niveles en Belice. Pero con no dejo de luchar y finalmente El ministro de Relaciones Exteriores, Wilfred Elrington  que había accedido a la solicitud del Sr. Fuller de no ser entregado a las autoridades de los Estados Unidos en virtud de las disposiciones de la Ley de Extradición de Belice
En su decisión para dejar sin efecto la solicitud de extradición el Ministro
Elrington se baso en el impacto que la extradición se habría tenido sobre los niños, el Sr. Fuller tiene 3 hijos. Concluyendo que si  el padre fuese enviado a EEUU los niños tendrían un momento muy difícil. 

Este caso se nos presenta un claro ejemplo de cómo la extradición debe ser visto como un maratón y no un sprint. La paciencia es a menudo el mejor camino a tomar y luchando hasta el final a veces tiene su recompensa.

Nosotros en Mercado & Rengel como abogados penalistas experimentados en asuntos internacionales estamos bien informados sobre los procesos de la Interpol y de derecho internacional en general.
Estamos disponibles para ayudarles en materias de extradición, casos penales o con cualquier inquietud legal. No dude en contactar con nosotros en Madrid +34 914 02 36 57 o Miami 305-432-2199, correo electrónico a info@mercadorengel.com o por Skype mercado.rengel.

Alleged Ms-13 Member Extradited From El Salvador To Eastern District Of Virginia On Charges Of Attempted Murder In Aid Of Racketeering

ALEXANDRIA, Va. – Edgar Benitez Hernandez, also known as “Shadow,” 25, of the District of San Miguel, El Salvador, was extradited from El Salvador to the United States on Wednesday, December 18, 2013.  Benitez Hernandez was previously indicted by an Eastern District of Virginia grand jury on June 13, 2010, on multiple racketeering charges, including attempted murder.

Dana J. Boente, Acting United States Attorney for the Eastern District of Virginia, Valerie Parlave, Assistant Director in Charge of the FBI’s Washington Field Office, Michael L. Chapman, Loudoun County Sheriff, and Maggie DeBoard, Town of Herndon Chief of Police, made the announcement.

This case is an example of the hard work and partnership between FBI agents and police detectives who serve on the Northern Virginia Gang Task Force.  These collaborative efforts are essential to investigating complex gang crimes and bringing gang members to justice.

Benitez Hernandez, who was charged with multiple counts of attempted murder in aid of racketeering as well as the discharge of a firearm during or in relation to a crime of violence, faces a maximum penalty of life imprisonment if convicted.  Benitez Hernandez, who made his initial appearance today in front of United States Magistrate Judge Ivan D. Davis, will next appear for arraignment in front of United States District Judge Claude M. Hilton within the next fourteen days.

According to the indictment, Benitez Hernandez, an alleged member of the notoriously violent transnational street gang Mara Salvatrucha 13 (“MS-13”), attempted to murder two individuals on September 13, 2008, in Loudoun County, Virginia.  Benitez Hernandez allegedly committed the double shooting to increase his position and stature within MS-13.  On May 22, 2013, Benitez Hernandez was apprehended, in El Salvador, by an elite Salvadoran investigative unit known as the Transnational Anti Gang (TAG) Task Force.  The TAG is composed of specially trained Salvadoran National Police investigators who work closely with the FBI on transnational investigations.  This extradition marks the first time in recent history that a Salvadoran citizen has been extradited to the United States to be held accountable for alleged gang activity committed in the United States.

This case was investigated by the Federal Bureau of Investigation, Loudoun County Sheriff’s Office, and the Northern Virginia Gang Task Force with assistance from the Town of Herndon Police Department.  The United States law enforcement partners involved in the investigation and prosecution of Benitez Hernandez praised the outstanding efforts of the Salvadoran National Police for their assistance in bringing this fugitive to justice.  Acting United States Attorney, Dana J. Boente, also thanked the FBI’s Legal Attaché office in El Salvador, the Government of El Salvador, and the U.S. Department of Justice’s Office of International Affairs. Assistant United States Attorneys Patricia Haynes and Zach Terwilliger are prosecuting the case on behalf of the United States.

Criminal indictments are only charges and not evidence of guilt. A defendant is presumed to be innocent until and unless proven guilty.

From US DOJ, Eastern District Virginia

Raoul Weil, de 54 años, un ex alto Unión de Bancos Suizos (UBS) ha aceptado ser extraditado a los EEUU


Raoul Weil, de 54 años, un ex alto Unión de Bancos Suizos (UBS) ha aceptado ser extraditado a los EEUU. Contra el Sr. Weil pesa una acusación contra por ayudar clientes del UBS de estado unidos ocultar más $20 millones de dolares de las autoridades fiscales norteamericanas.
 
El Sr. Weil es un ciudadano suizo que fue vicepresidente del servicio global de gestión de patrimonio del banco entre ’02 y ’07. En Noviembre del 2008 fue acusado por un gran-jurado en la corte federal de Fort Lauderdale en la Florida por su presunta participación en la supervisión de la actividad trans-fronteriza, fue destituido de su cargo con UBS en 2009. Los tribunales de EEUU lo declararon prófugo, listado entre los mas buscados de Interpol y fue arrestado en octubre del 2013 después de usar su verdadero nombre para registrarse en un hotel de lujo en Bolonia, Italia.

El Sr. Weil siempre ha negado su papel en la conspiración para evadir impuestos en EEUU por los clientes del banco. En el 2009, UBS, el mayor banco de Suiza, firmo un acuerdo de responsabilidad a los cargos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos por impedir el Servicio de Rentas Internas (IRS). Como parte de ese acuerdo UBS se ha comprometió a proporcionar a el gobierno de Estados Unidos las identidades e información de cuentas de clientes de Estados Unidos con operaciones trans-fronterizas (off-shore)con el banco. Como parte del acuerdo, UBS acordó pagar 780 millones de dólares en concepto de multas, sanciones, intereses y restitución.

 

¿Qué constituye el lavado de dinero bajo las leyes de EEUU?

“EE UU y España desmantelan el banco (Liberty Reserve) de blanqueo del cibercrimen” El País 28/07/13

La cita anterior nos llevó a pensar acerca de un tema que a menudo aparece en nuestros casos o en las noticias, pero sobre el que no hemos tenido ocasión de exponer, el lavado de dinero en el ordenamiento jurídico de EEUU.

El Código Penal de 18 Sección 1956 (a) de los EEUU define tres tipos de conducta penal en cuanto al lavado de dinero (efectivos), aunque en este resumen solo trataremos los primeros dos: las operaciones de blanqueo de capitales domesticos (dentro de los EEUU) (§ 1956 (a) (1)); las transacciones internacionales que resultan en lavado de dinero (§ 1956 (a) (2)), y las operaciones encubiertas de lavado de dinero “cuando hay un policia incubierto” (§ 1.956 (a) (3))–no trataremos este supuesto.

Para ser penalmente culpable de lavado de efectivos bajo estas provisiones, :

  1. una persona hace una transacción financiera, a sabiendas de que la propiedad involucrada en la transacción financiera representa el producto de una actividad ilícita
  2. y la propiedad debe, de hecho, se derivada de una actividad ilícita.

La fuente real de los fondos debe ser una de las formas específicas de una actividad delictiva, o de las incorporadas por referencia en la Ley RICO (18 USC § 1961 (1)). Incluso las divisas productos de ciertos delitos cometidos en otros países (fuera de los EEUU) pueden estar sujetas a las leyes de lavado de dinero.

Para probar una violación del § 1956 (a) (1), el gobierno de los EEUU debe probar, ya sea por la evidencia directa o circunstancial, de que el acusado sabía que la propiedad en cuestión era el producto de cualquier delito bajo leyes estatales, federales o de otro país. El gobierno no necesita demostrar que el acusado sabía que el delito específico del que se derivan los ingresos, ni los detalles de esa criminalidad, el gobierno únicamente necesita establecer que el acusado sabía que los bienes proceden de una fuente ilícita.

El gobierno también debe probar que el acusado ha iniciado, participado o dirigido a otros para concluir una operación financiera. Una “transacción” se define en la § 1956 (c) (3), como compra, venta, préstamo, compromiso, regalo, transferencia, entrega, u otra forma de disposición, y con respecto a una entidad financiera, un depósito, retiro, transferencia entre cuentas, préstamo, intercambio de divisas, extensión de crédito, compra o venta de caja de seguridad, o cualquier otro tipo de pago, transferencia o entrega por, o a través de una institución financiera.

Como se puede ver para en los EEU lavado de dinero puede encontrase en simplemente pasar el dinero de una persona a otra, siempre y cuando se haga con la intención de ocultar el origen, la propiedad, la ubicación o el control del dinero. Sin embargo, la posesión solitaria de dinero sin ni una transacción financiera o un intento de ocultar no es un delito en los Estados Unidos.

Para mas información sobre este tema o cualquier otro no duden en contactar con nosotros info@mercadorengel.com, somos abogados especializados en la defensa de casos penales. www.mercadorengel.com +1-305-432-2199 o +1-617-284-6700 en EEUU, +34-91 402 3657 en España.

Motivos Para Denegar Una Solicitud de Extradición

En general los motivos para denegar una solicitud de extradición vienen establecidos por la ley domestica de cada país, el derecho internacional y los acuerdos de extradición, bien sean instrumentos multilaterales y bilaterales de extradición, e incluyen los siguientes (esta lista no es exhaustiva):

  •  “Cosa juzgada” (Double Jeopardy), o el principio legal que una persona no debe ser procesado ni condenado por razón de un delito que haya sido ya condenado o absuelto.
  • La solicitud será rechazada si el propósito de la solicitud se considerará como de enjuiciar o castigar a la persona por razón de raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual u opiniones políticas, o si la persona extraditada pueda ser objeto de discriminación en el juicio o castigado injustamente por cualquiera de estas razones.
  • El paso del tiempo es otra consideración. La solicitud será rechazada si sería opresivo de enjuiciar o castigar a la persona por el delito de extradición debido a la edad del presunto delito.
  • Edad de la persona buscada, la extradición no es posible si debido a su edad, la persona no puede ser condenada por el delito en el país donde se encuentra.
  • La ausencia de disposiciones especiales; especialidad es el principio de que una persona sólo puede ser castigado en el Estado requirente por la conducta respecto de la cual se ordenó la extradición. Instrumentos de extradición invariablemente incluyen disposiciones especiales.
  • Si la persona buscada ha sido extraditada de un país a otro, deberá solicitarse la autorización o consentimiento del primer país.
  • Que el país demandante no tenga tratado o convenio de extradición con el país donde se encuentra la persona.
  • Los derechos humanos, la extradición será denegada si no sería compatible con los derechos de la persona reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el sentido de la Ley de Derechos Humanos.
  • Pena de muerte, una persona no debe ser extraditado si hay una posibilidad de que la persona va a ser condenado a muerte. La extradición puede ser posible si el Estado solicitante se compromete a que la pena de muerte no se impondrá.
  • Condición física o mental, y si sería injusto u opresivo extraditar a la persona requerida por este motivo la solicitud de extradición ni será rechazada o aplazada hasta que la condición mejore.
 Nosotros en Mercado & Rengel estamos a vuestra disposición para cualquier tema relacionado con la extradición ya que somos penalistas e talla internacional defensor de los derechos civiles. Se pueden comunicar con nosotros al 1-305-432-2199 (EEUU), 34-914023657 (España). Por Skype: mercado.rengel o por email info@mercadorengel.com. Para mas información sobre nuestro despacho visítenos en www.mercadorengel.com

Reformas a La Ley de Inmigración–Nueva Propuesta de Pres. Obama

Un borrador de una propuesta de la Casa Blanca de Barack Obama respecto a inmigración hecha pública en los último días permitiría que los inmigrantes ilegales se conviertan en residentes legales permanentes dentro de ocho años.

El plan también prevé financiación adicional para una ampliación de la seguridad y una mayor exigencia a los dueños de negocios para comprobar el estatus migratorio de las personas que contrataran. Además, para los 11 millones de inmigrantes indocumentados podrían solicitar una nueva visa denominada “Prospective Legal Immigrant.” Una vez aceptado a este estatus “interino” podrían solicitar el mismo estatus legal provisional para su cónyuge o los hijos que viven fuera del país, según el borrador.

El proyecto de ley está siendo desarrollado conjuntamente con miembros de ambas cámaras del Congreso. En la Cámara, un grupo bipartidista de representantes ha estado negociando una propuesta migratoria durante años y está escribiendo su propio proyecto de ley. El mes pasado, cuatro senadores republicanos se unieron a cuatro senadores demócratas para anunciar su acuerdo sobre las líneas generales de un plan de inmigración.

Uno de esos senadores, el senador Marco Rubio, republicano por Florida., Dicho proyecto de ley de Obama repite los errores de la legislación anterior y que sería “muerto al llegar” en el Congreso.

“No es capaz de cumplir sus promesas rotas previamente para asegurar nuestras fronteras, (y) crea una ruta especial que pone a aquellos que rompieron las leyes de inmigración en una ventaja sobre aquellos que optaron por hacer las cosas bien y vienen aquí legalmente,” Rubio dijo. “En realidad haría que nuestros problemas de inmigración peor.”

Según el proyecto de la Casa Blanca, la gente tendría que pasar una verificación de antecedentes penales, presentar la información biométrica y pagar las cuotas para calificar para la visa nueva. Si se aprueba, se les permitiría residir legalmente en los EE.UU. durante cuatro años, trabajar y salir del país por períodos cortos de tiempo. Después de los cuatro años, podría volver a solicitar una prórroga.

Los inmigrantes ilegales podría ser descalificado del programa si fuese condenado por un delito que dio lugar a una pena de prisión de al menos un año, tres o más delitos diferentes que dieron como resultado un total de 90 días en la cárcel, o si han cometido algún delito en el extranjero.

Las personas actualmente bajo custodia federal o en un proceso de deportación también podría estar autorizado a aplicar para la visa de inmigrante legal prospectivo. Los formularios de solicitud y las instrucciones que se proporcionan en “los idiomas más hablados por personas en los Estados Unidos,” pero la solicitud y toda la evidencia justificativa presentada al gobierno federal tendría que ser en Inglés.

También se les entregará una tarjeta de identificación nueva para mostrar como prueba de su estatus legal en el país. Los inmigrantes podrían solicitar la residencia legal permanente, comúnmente conocida como “tarjeta verde”, dentro de ocho años si aprenden Inglés y “la historia y aspectos histórico, sociales del gobierno de los Estados Unidos” y pagar impuestos atrasados. Que luego abriría el camino para que puedan solicitar la ciudadanía de EEUU.

Para combatir el fraude, el proyecto propone una nueva tarjeta de Seguridad Social que se desarrollará es “fraude resistente, a prueba de manipulaciones y resistente al desgaste.” La Administración del Seguro Social estaría obligado a emitir las nuevas tarjetas en dos años.

Alleged Dominican narco-trafficker Rosa Ureña extradited to U.S.

SANTO DOMINGO, Dominican Republic – The recent extradition of alleged narco-trafficker a, known as “El Gato,” is the latest sign of cooperation between the Dominican and U.S. authorities in building cases against international drug-smuggling rings.

Rosa Ureña was arrested in July 2011 in the Dominican Republic as part of an operation that dismantled a major criminal network with ties to Colombian and Mexican drug traffickers, including the Sinaloa cartel.

Rosa allegedly was involved in bringing shipments of cocaine into Massachusetts, Dominican authorities said.

His extradition was the latest sign of cooperation between the Dominican and U.S. authorities in building cases against international drug-smuggling rings. Dominican courts have authorized the extradition of several suspected criminals wanted by the U.S. in recent years. On Jan. 14, the National Directorate for Drug Control (DNCD) announced it had captured Emerson Guzmán, who was wanted for extradition by prosecutors in New York’s Southern District on drug distribution charges.

Rosa and his attorney had tried to evade extradition through legal maneuvers, including arguing that his lengthy pre-extradition detention violated his rights. On Jan. 3, Supreme Court justices ordered his extradition.

“This person tried to prevent by all available means that the Supreme Court order his extradition, trying even to challenge members of justices of the Criminal Chamber,” said Roberto Lebrón, spokesman for the DNCD, which oversaw the operation during which Rosa was taken into custody. “All initiatives were rejected.”

He was flown out of the country under heavy security, guarded by agents from the DNCD and U.S. Federal Bureau of Investigation.

In extradition, Rosa joined alleged accomplices Luis Fernando Bertolucci Castillo, known as “El Rey,” Marwan “El Turco” Chebli Chebli, José Antonio Contreras Reyes, known as “Pepe” and Leonel Gómez Guzmán.

The group was allegedly a key cog in an international drug trafficking operation that flew cocaine out of South America, utilizing the Dominican Republic and other transshipment points.

Authorities have said that the group’s accused leader, Bertolucci, was acting under orders from the leaders of the Sinaloa cartel, including kingpin Joaquín “El Chapo” Guzmán, considered the most world’s powerful drug trafficker by U.S. authorities.

Bertolucci was sentenced to 13 years in prison in a federal case in Miami last year. He will be eligible for release after five years because he is cooperating with prosecutors, according to court documents.

Taking down Bertolucci’s gang required cooperation between counter-narcotics agencies in the United States and Dominican Republic, Lebrón said.

For more information about this or any other criminal matter do not hesitate to contact us at info@mercadorengel.com or visit us at http://www.mercadorengel.com

Arrestan en RD a Emerson Guzmán

Foto del FBI
Autoridades en la Republica Dominicana informaron que el 13 de enero 2013 arrestaron a un presunto narcotraficante dominicano reclamado en extradición por la justicia de EEUU por delitos relacionados con narcotráfico. El caso proviene de la corte del federal del Distrito Sur de Nueva York.

El detenido fue identificada como Emerson Guzmán, de 41 años, quien llevaba varios años con orden de búsqueda y captura del FBI y se encontraba en la listas de Interpol.

Guzmán según la FBI formaba parte de una banda organizada que importaba cocaína y heroína para distribución en el este de los EEUU. Esta organización, según el gobierno de EEUU, fue responsable del transporte y la distribución de cientos de kilogramos de cocaína en toda el área de Nueva York. Los miembros del Cártel del Golfo, basada en Reynosa, México, mantenían relaciones con la organización. Guzmán fue acusado de estar involucrado específicamente en el transporte de grandes cantidades de cocaína desde Atlanta, Georgia a Nueva York. Guzmán ha sido fugitivo desde agosto de 2007.

Para mas información sobre este caso o cualquier otro no duden en contactar con nosotros info@mercadorengel.com, somos abogados especializados en la defensa de casos penales. www.mercadorengel.com